白菜网：菲所有政府机构一起对洗钱反恐黑名单出力！
菲律宾总统办公室日前发布了一批通知，指示相关政府机构，包括博彩监管机构PAGCOR。
“检查和评价”要求，并采取一切必要行动，确保该国退出被缺乏反洗钱和防火融资管控的国家的“灰名单”。
据白菜网了解，周二发布的重要强调了“ 2023-2027年国家反洗钱、预防融资和反扩散融资”的紧急实施防疫政策。
战略”是防范于2021年6月被国际反洗钱金融行开工作组织FATF列入“灰名单”后退出的。FATF指出，防范需要加强监管，以降低博彩业境内人员在反洗钱和预防融资方面的风险，同时加强与各金融机构的交流。
根据打击洗钱委员会（AMLC）的声明，鼓励积极参与反洗钱和反恐融资国家风险（ML/TF NRA）。这将有助于增强国家打击洗钱和恐惧主义融资的承诺。
具体来说，它介绍了FATF列出的未完成的行动计划，以便将其列入名单，同时指示政府机构根据这些计划进行检查并评估可托付的成果。此外，它还建立了一项ML /TF NRA工作小组，由九个小组组成，专门负责NRA的各个方面。
AMLC被指定为该工作组的领导机构，如有需要，有权要求任何政府机构、局或办公室提供帮助。
通告还要求44个机构、局和办公室（包括PAGCORo）遵守该新指示。
防范最初要求FATF在2023年1月之前将其从“灰名单”中除名，但这一期限被延长至2024年。
总统办公室本周表示，“针对国际规范承诺，在打击洗钱和恐惧主义融资方面采取反应，加强防范，不会抵制洗钱或恐惧主义融资，在跨国调查和逮捕中停止协作”。
菜园子论坛白菜社区发布了类似文章，供老哥们阅览！！！
