中国男在新加坡帮人洗钱超$120万，收$85万！
近期，新加坡以零容忍的态度处理洗钱问题，尤其是曝光的150亿洗钱案让全球见识了其雷霆手段。
继150亿洗钱案后，又曝出一起涉及经济利益的洗钱案。案中涉及一名39岁的中国男子庄某，原在新加坡一公司担任行政助理。
庄某偶然结识了一名名叫阿峰的男子，后者让庄某帮忙购买USDT（一种以美元为基础的加密货币）。
庄某为了经济利益同意，并开始寻找USDT卖家。他通过购买ATM卡的方式，从阿峰处领取资金，用于购买USDT。这些资金实际上来自各类骗局，而非阿峰声称的体育投注。
在2021年12月至2022年9月期间，庄某通过多个银行账户收到85万7150新元，作为他为阿峰购买USDT的报酬。调查显示，这些资金来自于求职诈骗、投资骗局以及冒充中国官员的骗局。
此外，庄某还从网上招募兼职者，让他们从提供的ATM卡中取钱，支付给他100新币的报酬。共有64万5800新币通过这种方式提取。
庄某还开设了一个网银账户，用于阿峰收取并支出将近57万3000新币的资金。庄某的行为引起警方注意，于2022年9月13日被捕。
法官认定庄某在洗钱活动中扮演重要角色，招募兼职者、寻找USDT卖家等行为都为阿峰保留和控制犯罪所得提供了帮助。庄某因洗钱等罪名被判处四年半监禁，即54个月监禁。
