白菜社区8名外国人因庞氏骗局在马卡蒂被捕,承诺1天回本,报答率42%
菲律宾国度警察刑事调查组(PNP-CIDG)成员近日突袭马卡蒂市某高档酒店的会议厅,拘捕20名触及全球庞氏骗局的嫌犯,其中包括8名外国人。
据白菜社区报道,被捕的外国公民包括5名新加坡人(34岁的张某、40岁的林某、39岁的陈某、40岁的陈某、57岁的曾某)、2名马来西亚人(50岁的梁某以及44岁的云某)以及1名英国人(David Sinclair)。
除了八名外国人外,还有12名菲律宾同伙被捕。这次行动是对触及庞氏骗局的PROCAP International, Inc.展开的,该公司高层被指控非法发行、招徕和销售证券,而且没有取得证券买卖委员会的任何二级答应。
他们的其他违规行为包括未经注册发行证券、在买卖证券中采取狡诈行为、充任证券经纪人和销售员,以及未注册证券发行。
菲国警表示,他们希望能解救更多的菲律宾人,由于他们发现这些嫌疑人参与了全球的狡诈性投资方案,庞氏骗局通常是指一种投资狡诈,触及应用新投资者的资金向现有投资者支付异常高额的报答。
此外,在马卡蒂市举行“投资会”期间,前司法部长维塔利亚诺·阿基雷(Vitaliano Aguirre II)也在场,并以该公司律师的身份保证其业务的合法性。当局并未当场拘捕前司法部长,由于他不属于公司管理人员,而是公司延聘的律师。
据悉,该公司提供一个高额投资报答率的计划,投资金额从1300美金至75000美金…
白菜社区菲律宾新闻发布了类似文章,供老哥们阅览